Las principales instituciones financieras de Brasil han comenzado a intercambiar experiencias con bancos y consultores mexicanos ante las posibles consecuencias de la decisión de Estados Unidos de clasificar como organizaciones terroristas a los dos grupos criminales más relevantes del país sudamericano.
De acuerdo con fuentes cercanas al sector financiero, representantes de la banca brasileña han sostenido reuniones y consultas en semanas recientes con especialistas que operan en México para conocer estrategias de cumplimiento y mecanismos de control implementados frente a situaciones similares.
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La preocupación surge por la posibilidad de que autoridades estadounidenses apliquen medidas contra entidades financieras brasileñas utilizando herramientas comparables a las empleadas en México, donde tres instituciones fueron excluidas del sistema financiero estadounidense tras ser señaladas por presunto lavado de dinero vinculado al narcotráfico.
Especialistas en regulación consideran que la nueva clasificación obligará a las instituciones financieras a fortalecer sus sistemas de vigilancia y análisis de riesgo. Jeremy Paner, socio del despacho Hughes Hubbard & Reed en Washington, señaló que ya no será suficiente verificar únicamente las listas de sanciones estadounidenses, sino que será necesario realizar procesos más exhaustivos de debida diligencia.
La administración de Donald Trump incluyó este año al Primeiro Comando da Capital (PCC) y al Comando Vermelho (CV) en la lista de organizaciones terroristas. Ambos grupos han sido investigados durante años por las autoridades brasileñas debido a su participación en actividades ilícitas y esquemas de lavado de dinero.
Tras la decisión de Washington, los bancos brasileños comenzaron a evaluar cómo adaptarse a las nuevas exigencias sin entrar en conflicto con la legislación nacional. Asimismo, buscan entender cómo reaccionaron tanto las autoridades como las instituciones financieras mexicanas cuando enfrentaron medidas similares por parte del gobierno estadounidense.
La Federación Brasileña de Bancos (Febraban) aseguró que las entidades cuentan con protocolos consolidados para prevenir delitos financieros y combatir el lavado de dinero, aunque reconoció que es natural analizar el alcance y los posibles efectos de una medida de esta naturaleza.
Por su parte, la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) indicó que no ha sostenido conversaciones específicas sobre este tema y declinó emitir comentarios sobre los contactos entre bancos de Brasil y México.
